Fortaleciendo la Transparencia y la Integridad Corporativa
Compliance
En 730 Global Advisors, sabemos que el cumplimiento normativo es fundamental para mantener la integridad y la reputación de una organización. Nuestra práctica de Compliance está diseñada para ayudar a las empresas a navegar el complejo entorno regulatorio de América Latina, asegurando que cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables mientras operan de manera ética y transparente.
Adoptamos un enfoque integral y proactivo, combinando técnicas de investigación avanzadas, diseño de sistemas robustos y auditorías detalladas para proporcionar soluciones de cumplimiento que protegen y fortalecen a las organizaciones. Nuestro proceso de compliance incluye:
1. Investigaciones de Due Diligence
OSINT (Open Source Intelligence): Utilizamos inteligencia de fuentes abiertas para recopilar y analizar información pública relevante sobre individuos y entidades, identificando posibles riesgos y actividades sospechosas.
HUMINT (Human Intelligence): Realizamos investigaciones a través de fuentes humanas confiables y entrevistas detalladas para obtener información crucial que no está disponible públicamente.
Análisis Integral de Riesgos: Evaluamos los riesgos potenciales relacionados con asociaciones, adquisiciones y otras transacciones importantes, proporcionando un análisis detallado y recomendaciones claras.
2. Diseño y Auditoría de Gobiernos Corporativos
Evaluación de Gobernanza: Analizamos las estructuras de gobierno corporativo existentes para identificar áreas de mejora y garantizar la alineación con las mejores prácticas internacionales.
Diseño de Sistemas de Gobernanza: Desarrollamos e implementamos sistemas de gobernanza corporativa personalizados que promueven la transparencia, la responsabilidad y la toma de decisiones informadas.
Auditorías de Cumplimiento: Realizamos auditorías exhaustivas para evaluar la efectividad de los sistemas de gobernanza y cumplimiento, proporcionando informes detallados y recomendaciones de mejora.
3. Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
Evaluación de Riesgos AML: Identificamos y evaluamos los riesgos de lavado de dinero a los que está expuesta la organización, desarrollando estrategias para mitigar estos riesgos.
Diseño de Programas AML: Diseñamos programas de prevención de lavado de dinero que cumplen con los requisitos regulatorios locales e internacionales, asegurando la detección y reporte efectivo de actividades sospechosas.
Capacitación y Monitoreo: Ofrecemos programas de capacitación para el personal y establecemos mecanismos de monitoreo continuo para mantener la efectividad del sistema AML.
Nuestro Enfoque
En 730 Global Advisors, estamos comprometidos a proporcionar soluciones de compliance que no solo aseguren el cumplimiento normativo, sino que también impulsen una cultura de integridad y transparencia dentro de las organizaciones. Nuestro objetivo es ser el socio confiable que guía a las empresas hacia operaciones seguras, éticas y sostenibles en América Latina.
Para más información sobre cómo podemos ayudar a su organización a fortalecer su cumplimiento normativo, contáctenos hoy mismo.
Due Diligence en Transacciones: Investigación exhaustiva y análisis de riesgos para fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas.
Gobernanza Corporativa: Diseño e implementación de estructuras de gobierno corporativo que promueven la transparencia y la responsabilidad.
Prevención de Lavado de Dinero (AML): Desarrollo y auditoría de sistemas AML que cumplen con los estándares más altos de la industria